La decisión del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, se espera para esta semana y podría despejar la recusación que afecta el proceso por presunto lavado de dinero en el banco Atlas, según fuentes del Palacio de Justicia.
Simultáneamente, la Cámara de Diputados ha iniciado una investigación al requerir un informe detallado al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las acciones de la Superintendencia de Bancos en relación con las operaciones fiduciarias cuestionadas de la entidad. Este cuestionario, que fue aprobado con 33 votos a favor y 10 en contra, incluye preguntas que se dirigen directamente al sistema de supervisión bancaria y a las actividades fiduciarias del banco Atlas.
La primera pregunta del cuestionario resalta una preocupación institucional: ¿por qué, a pesar de las sanciones, advertencias, auditorías y causas penales relacionadas con el banco, no se han iniciado sumarios administrativos en su contra? La Cámara solicita que, en caso de que existan procedimientos abiertos, el BCP proporcione detalles sobre su objeto y estado procesal. Los diputados buscan entender los criterios técnicos, jurídicos y regulatorios que utiliza la Superintendencia para decidir cuándo se debe iniciar una investigación o un sumario administrativo, así como si hay motivos para intervenir en las operaciones de la entidad.
Otra cuestión delicada que se plantea es si una investigación administrativa sobre controles internos, gobierno corporativo, cumplimiento o administración fiduciaria debe esperar a que haya una determinación judicial sobre posibles responsabilidades penales. El cuestionario pide al BCP que explique el fundamento jurídico de este criterio, si es que existe. En otras palabras, el Congreso intenta averiguar si la acción administrativa puede llevarse a cabo al mismo tiempo que una causa penal o si hay algún impedimento para ello.
Esta cuestión es especialmente relevante en el contexto de los fideicomisos establecidos en 2016 por Nicolás Leoz. De acuerdo con la solicitud parlamentaria, los diputados desean saber si la acusación del Ministerio Público contra los directivos del banco Atlas ha llevado a una revisión extraordinaria de la gestión de la entidad, de las actas del Directorio, de sus políticas de cumplimiento y de la distribución interna de responsabilidades.